Программы БухСофт     8 (800) 222-18-27 Задать вопрос по программам Помощь
Бухсофт

Ответственность компаний за отмывание денег ужесточат в разы

  • 11 сентября 2019
  • 3157
  • Средний балл: 0 из 5

ответственность за отмывание денегРосфинмониторинг подготовил законопроект, согласно которому ответственность за вывод денежных средств через фирму-однодневку или ИП, будет составлять не менее 1 млн рублей. Также могут применить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией денег или иного имущества. Соответствующим положением предлагается дополнить КоАП РФ.

Новая статья 15.27.3 КоАП РФ предусматривает наказание за совершение в интересах и/или от имени юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных заведомо для совершающего вышеуказанные действия лица преступным путем.

Срок давности привлечения к ответственности будет составлять шесть лет. 

Также планируется ввести меру обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде ареста денежных средств и имущества юридического лица. 

Скачать текст законопроектаСкачать бесплатно.

Сейчас в статье 15.27 КоАП РФ наказания за подобные правонарушения установлены только для банков и кредитных организаций. Также есть меры уголовной ответственности (ст. 174 УК РФ).

logo
Для скачивания файла, пожалуйста, зарегистрируйтесь.

Полезно знать! Вы можете приобрести лицензию на учетную программу БухСофт Онлайн (от 154 рублей в месяц) в которой всегда актуальные формы и бланки, автоматическое заполнение, формирование отчетов с проверкой перед отправкой в фонды и инспекции. Подробнее о программе

Возникли вопросы? Позвоните нам: 8 800 222-18-27 (бесплатно)
или закажите обратный звонок

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Войти через социальную сеть
Регистрация
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Заказать звонок